我行于8月18日下午組織40余名前臺業(yè)務人員對反洗錢業(yè)務知識進行培訓。培訓由我行信息統(tǒng)計部經(jīng)理高軒進行主講，在培訓中講授了關(guān)于洗錢與反洗錢的內(nèi)涵、客戶身份設別、客戶身份資料及交易記錄保存、大額交易和可疑交易識別與報告、反洗錢的培訓和宣傳、反洗錢的保密工作等內(nèi)容。旨在提升廣大員工反洗錢意識，增強洗錢風險防范識別能力。并簡要概述了什么是洗錢、
洗錢對銀行的主要危害等問題，通過案例形式重點講述了罪犯份子如何進行洗錢犯罪活動，銀行如何通過“識別客戶"等方式防止洗錢，銀行職員如何通過恰當?shù)姆绞阶R別可疑活動危險訊號，并對部分洗錢案件的特點進行了分析。并在培訓中要求我行工作人員結(jié)合自身實際，加強學習，及時了解反洗錢監(jiān)管政策、反洗錢內(nèi)控要求、反洗錢新方法、反洗錢新技術(shù)、洗錢風險變動情況等方面的反洗錢工作信息，切實提高反洗錢工作水平。
通過此次學習，
我行從業(yè)人員能夠認識到打擊洗錢勢在必行。觀測反洗錢系統(tǒng)過程中能夠認真做到對有效客戶進行分析，并實時跟蹤上報可疑及重點可疑客戶，有利于人民銀行更準確、及時的捕捉到洗錢犯罪人員的信息。今后我行將繼續(xù)加大反洗錢檢查力度和宣傳力度，提高內(nèi)部員工和社會群眾對反洗錢工作重要性的認識，不斷完善反洗錢內(nèi)控管理，扎實做好反洗錢工作。
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