黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司（以下 簡 稱“本行”）董事會于2024年5月29日發(fā)出召開本行第五屆董事會第四次會議的通知，會議于2024年6月13日在本行董事長辦公室以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)參加董事5名，實到參會董事5人，有表決權(quán)董事5人。會議召開符合法律法規(guī)、監(jiān)管要求和《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司章程》的規(guī)定。
會議審議事項及結(jié)果如下：
1.審議《關(guān)于召開黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度股東年會的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
2.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度財務(wù)決算報告的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
3.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度利潤分配方案的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
4.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司利潤分配管理辦法的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
5審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2024年度董事會向經(jīng)營管理層授權(quán)方案的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
6.審議《關(guān)于明確監(jiān)事長2024年薪酬計發(fā)標(biāo)準(zhǔn)的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
7.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司員工工資管理規(guī)定的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。　　
8.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司延期支付績效管理辦法的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過?！?br /> 9.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司采購管理辦法(2024年版)的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過?！?br /> 10.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司對外捐贈及贊助管理暫行辦法的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。　
11.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司主要股東承諾管理辦法的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。　　
12.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司主要股東風(fēng)險隔離管理辦法的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
13.審議《支付興業(yè)數(shù)金公司2023年短信推送費(fèi)的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
14.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司已取得產(chǎn)權(quán)房屋建筑固定資產(chǎn)折舊會計估計變更的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
特此公告?！?br />  
                                                                                                          黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司董事會
                                                                                                                              2024年6月15日