一、會議的召集、召開和出席情況
（一）會議召開的時間與地點：黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司（簡稱“本行”） 2023年第一次股東會（簡稱“本次會議”）于2023年12月27日在黔西花都村鎮(zhèn)銀行二樓會議室（貴州省畢節(jié)市黔西縣文化路）舉行。
　?。ǘ┕蓶|出席情況：本行股份總額40000000股，其中有效表決股份總額40000000股，出席本次大會的股東（含代理人）共13人，代表有效表決權(quán)股份39200000股，占本行總有效表決權(quán)股份的98%。
　　（三）召集情況:本次會議由本行董事會召集，吳格董事長主持。本次會議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》（簡稱“《公司法》”）等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
（四）出席情況：本行在任董事4人，出席4人；本行在任監(jiān)事3人，出席3人。
二、會議內(nèi)容
　(一)表決議案
(1)審議《關(guān)于提請審議黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司股東王文德股權(quán)繼承的議案》；
(2)審議《關(guān)于提請審議黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司修訂公司章程的議案》；　
(3)審議《關(guān)于提請審議黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司聘用外審機構(gòu)的議案》；　　
(4)審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司執(zhí)行董事薪酬管理辦法》；　　
(5)審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司執(zhí)行董事高質(zhì)量考核辦法》；
(6)審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司董事會議事規(guī)則》　
（7）審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司董事會董事選舉辦法》；
（8）審議《關(guān)于提請審議黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司選舉第五屆董事的議案》；
（9）審議《關(guān)于提請審議黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司成立第一屆監(jiān)事會的議案》；
（10）審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司監(jiān)事會議事規(guī)則》；
（11）審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司監(jiān)事會監(jiān)事選舉辦法》；
（12）審議《關(guān)于提請審議黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司選舉第一屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案》。
三、審議事項表決情況
　　1.審議《關(guān)于提請審議黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司股東王文德股權(quán)繼承的議案》；
贊成股份39200000股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的98%；反對股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的 0%。贊成股份數(shù)超過出席會議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會議通過了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司股東王文德股權(quán)繼承的議案》。
　　2.審議《關(guān)于提請審議黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司修訂公司章程的議案》；
贊成股份39200000股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的98%；反對股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的 0%。贊成股份數(shù)超過出席會議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的2/3，會議通過了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司修訂公司章程的議案》。
3.審議《關(guān)于提請審議黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司聘用外審機構(gòu)的議案》；
贊成股份39200000股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的98%；反對股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的 0%。贊成股份數(shù)超過出席會議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會議通過了《關(guān)于提請審議黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司聘用外審機構(gòu)的議案》。
4.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司執(zhí)行董事薪酬管理辦法》；
贊成股份39200000股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的98%；反對股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的 0%。贊成股份數(shù)超過出席會議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會議通過了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司執(zhí)行董事薪酬管理辦法》。
5.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司執(zhí)行董事高質(zhì)量考核辦法》。
贊成股份39200000股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的98%；反對股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的 0%。贊成股份數(shù)超過出席會議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會議通過了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司執(zhí)行董事高質(zhì)量考核辦法》。
6.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司董事會議事規(guī)則》。
贊成股份39200000股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的98%；反對股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的 0%。贊成股份數(shù)超過出席會議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會議通過了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司董事會議事規(guī)則》。
7.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司董事會董事選舉辦法》。
贊成股份39200000股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的98%；反對股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的 0%。贊成股份數(shù)超過出席會議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會議通過了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司董事會董事選舉辦法》；。
8.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司選舉第五屆董事的議案》。
贊成股份39200000股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的98%；反對股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的 0%。贊成股份數(shù)超過出席會議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會議通過了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司選舉第五屆董事的議案》。
9.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司成立第一屆監(jiān)事會的議案》。
贊成股份39200000股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的98%；反對股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的 0%。贊成股份數(shù)超過出席會議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會議通過了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司成立第一屆監(jiān)事會的議案》。
10.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司監(jiān)事會議事規(guī)則》。
贊成股份39200000股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的98%；反對股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的 0%。贊成股份數(shù)超過出席會議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會議通過了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司監(jiān)事會議事規(guī)則》。
11.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司監(jiān)事會監(jiān)事選舉辦法》。
贊成股份39200000股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的98%；反對股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的 0%。贊成股份數(shù)超過出席會議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會議通過了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司監(jiān)事會監(jiān)事選舉辦法》。
12.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司選舉第一屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案》。
贊成股份39200000股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的98%；反對股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的 0%。贊成股份數(shù)超過出席會議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會議通過了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司選舉第一屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案》。
四、律師見證情況
　　本次會議經(jīng)貴州蓮城律師事務(wù)所何鈞、胡順友律師見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為本次會議的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及本次會議的表決程序等相關(guān)事項符合《公司法》等法律法規(guī)和本行《章程》的規(guī)定，本次臨時股東大會的表決結(jié)果合法有效。
　　特此公告。