黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司（以下簡稱“本行”）董事會于2022年4月8日發(fā)出召開本行第四屆董事會第十二次會議的通知，會議于2022年4月29日在本行二樓會議室以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)參加董事5名，實到參會董事4人，有表決權(quán)董事4人。會議召開符合法律法規(guī)、監(jiān)管要求和《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司章程》的規(guī)定。
會議審議事項及結(jié)果如下：
1.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2021年度經(jīng)營層工作報告》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
2.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2021年度董事會工作報告》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
3.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2021年度財務(wù)執(zhí)行情況報告》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
4.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2022年財務(wù)預(yù)算報告》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
5.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2021年度凈利潤分配方案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
6.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2021年度信息披露報告》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
7.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2022年執(zhí)行董事薪酬及績效考核方案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
8.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2022年高級管理人員薪酬及績效考核方案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
9.審議關(guān)于修訂公司章程的議案；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
10.審議修改《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2020-2022年三年發(fā)展規(guī)劃》的議案；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
11.審議聘用外審機構(gòu)的議案；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
12.審議2021年度第四屆董事會對董事履職評價的議案；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
13.審議2021年度第四屆董事會對經(jīng)營層高級管理人員履職評價的議案；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
14.審議關(guān)于召開2021年度股東年會的議案。
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
 
特此公告?！　?br />  
 
黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司董事會
2022年5月6日